«Днепроэнерго» Ахметова подозревают в финансировании боевиков «ДНР» и «ЛНР»

"Днепроэнерго" Ахметова подозревают в финансировании боевиков.

Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".

Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».

По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – вфеврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от20.06.2014 купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) угля,которое было поставлено на "Криворожская ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В своюочередь "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО"Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие. Грузоотправителямиуказанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО"Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания".

С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности,сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", атакже действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грннеиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также"DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%),подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" являетсядончанка Елена Лімонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко такжебыло зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "CoalEnergy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же ВикторВишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай,директором – Николай Тананакін. Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь)является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera InvestmentsLimited. Директором "Донантрациту" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы"Донпромбизнес" - Владимир Елагин.

УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
21 просмотр в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
16 августа в Никополе продолжают ремонтные работы на «горбатом» мосту. Сотрудники КП «Горавтодор-1» очистили ливневки и залатали ямы. Об этом Информатор сообщает с места события. 14 августа яму на «горбатом» мосту обозначили необычным способом ,ветками от деревьев. Из-за этого знаменитое сооружение шутя прозвали «экомост». Городская коммунальная служба оперативно отреагировала на появление дерева и 15 августа дерево исчезло. На месте ямы, из которой торчал...
Общество
Дерево, которое «росло» на «горбатом» мосту, — исчезло. На месте ямы, из которой торчало растение, появился «свежий» асфальт. В этом Информатор убедился, побывав на сооружении. Теперь «экомост» снова может носить название «горбатый». Сегодня проезжую часть моста местами отремонтировали. На дороге появился «свежий» асфальт, а деревце, которое еще вчера закрывало яму в самом центре сооружения, пропало.
Общество
В Никополе оригинально решили проблему ям на дорогах. Их теперь обозначают ветками от деревьев. В этом Информатор убедился, когда увидел деревце на «горбатом» мосту. Из-за этого знаменитое сооружение шутя прозвали «экомост». Сухие ветви здесь «растут» практически посередине дороги. Таким образом они закрыли собой образовавшуюся яму.Кто выбрал такой необычный способ решения проблемы, остается загадкой. Пока в Никополе дело дойдет до ремонта этого участка д...
Общество
В Никополе состоялся суд над семейной парой. Супругисовершили ряд уголовных преступлений, за что получили три года условно. Об этом Информатор узнал из сообщения Никопольской местной прокуратуры. Мошенники орудовали в 2017 году, но лишь недавно состоялся суд, по решению которого вынесли приговор супругам. В Никополе семейную пару обвинили в краже поч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества по предварительному сговору групп...
Политические новости
Один из лидеров украинской оппозиции Александр Вилкул заявил, что Оппозиционный блок может победить на выборах и президента, и Верховной Рады в 2019 году. «Желательно, чтобы был один кандидат, который представляет людей, которые думают, как мы. Для меня это должен быть авторитетный человек, который не пойдет на договорняки с властью, не предаст. Есть ли у такого человека шанс победить, гипотетически? Уверен, что есть», - сказал Вилкул в интервью Елене Бонд...
Общество
13 августа в 13:58 в Службу спасения «101»сообщили онесчастном случае в Апостолово. Во время купания утонул мужчина. Об этом Информатору стало известно от пресс-службыГУ ГСЧС в области.На поиски погибшегоотправились дежурные подразделения 51-й государственной пожарно-спасательной части и водолазы аварийно-спасательной службы Никополя в составе 4 человек и 1 единицы техники. Утопленника спасатели обнаружили в Апостоловском районе в водоканале «Днепр — Крив...
Общество
На улице Электрометаллургов возле школы № 6 два дня не работает светофор. Оказывается, кто-то украл устройство, управляющее сигнальным электрическим фонарем. Причину поломки светофора удалось установить вчера. Об этом Информатор узнал из социальной сети Facebook. Алексей Савченко — начальник КП «Горавтодор-1», выложил видео с комментариями с места событий. «Такого в нас ще не було!» — говорит Алексей. Он поясняет, что никто и никогда в Никополе не воровал...
13 августа, около 14:30 произошла авария.
13 августа, около 14:30 в Никополе произошла авария. На улице Электрометаллургов столкнулись мотоциклист и велосипедист. В результате произошедшего пострадали оба водителя транспортных средств. Об этомИнформаторсообщает с места события. На месте происшествияработает полиция.Обстоятельства ДТП пока не известны, поэтому их не комментируют. Женщина, которая работает на авторынке рядом с проезжей частью, момент столкновения не видела, но слышала громкий звук,...
Общество
Экипаж яхты «Таврия» отправился в Энергодар, чтобы принять участие в регате 3-го августа. Спустя несколько дней яхтсмены вернулись в Никополь чемпионами. В июле никопольскиеяхтсмены показали хороший результат на регате в Запорожье. 4 и 5 августа в Энергодаре несколько экипажей из Никополя приняли участие в традиционной для начала августа регате крейсерских яхт на Кубок ДТЭК Запорожской ТЭС памяти Владимира Черевичного. О результатах соревнованийИнформатор...