«Днепроэнерго» Ахметова подозревают в финансировании боевиков «ДНР» и «ЛНР»

"Днепроэнерго" Ахметова подозревают в финансировании боевиков.

Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".

Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».

По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – вфеврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от20.06.2014 купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) угля,которое было поставлено на "Криворожская ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В своюочередь "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО"Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие. Грузоотправителямиуказанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО"Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания".

С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности,сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", атакже действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грннеиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также"DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%),подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" являетсядончанка Елена Лімонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко такжебыло зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "CoalEnergy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же ВикторВишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай,директором – Николай Тананакін. Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь)является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera InvestmentsLimited. Директором "Донантрациту" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы"Донпромбизнес" - Владимир Елагин.

УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Днепропетровской области продолжает действовать карантин. С 15 июля в регионе ввели ряд изменений в существующие ограничения. Соответствующее решение приняла Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного совета. С 15 июля вступают в силу следующие изменения:    Запрещается деятельность учреждений культуры...
Происшествия
13 июля, около 18:00, в Каховском водохранилище, в 300 метрах от берега, сломался пассажирский катер. В шторм людей спасали двое мужчин на катере «Морской экспресс», который прибыл на помощь из Никополя. Об этом Информатору стало известно из рассказа пассажирки катера Натальи Мусиенко. Своей историей и переживаниями она поделилась в социальной сети Facebook. На борту неисправного судна находилось 16 человек, среди которых были двое детей. Когда двигатель з...
Происшествия
14 июля в 17:05 в Никополе на улице Шевченко, 184, у ребенка украли велосипед. Неизвестный мужчина силой отнял транспортное средство и скрылся. Об этом Информатору стало известно от матери ребенка. Женщина просит откликнуться всех, кто стал очевидцем произошедшего. Инцидент произошел возле в районе «Кристалл» во дворе дома. Неизвестный взрослый мужчина был пьян. Он забрал велосипед у ребенка и выехал на нем со двора в направлении «АТБ». Велосипед был настр...
Общество
У побережья Никополя поймали маленьких медуз. Морские обитатели приплыли на городской пляж Каховского водохранилища. Житель Никополь раньше никогда такого не видел и снял маленьких медуз на фото и видео. Интересно, что однажды в заливе Каховского водохранилища уже находили морского обитателя рыбу-иглу, — сообщает Информатор. Если вы коренной житель Никополя и в детстве посещали городской пляж, то появление медуз в водохранилище вас навряд ли удивит. Мелкие...
Происшествия
12-го июля в 12:10 в Службу спасения «101» сообщили о пожаре в Никополе на улице Ващенко. Горела сухая трава. Об этом Информатору стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. На борьбу с огнем направили 4 спасателя и спецтехнику 28-й пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что пожар возник на открытой территории. Выгорело 2 гектара сухой травы. Пожар локализовали в 12:30 и ликвидировали в 14:00. Следует нап...
Происшествия
11 июля, около 21:30 случилось ДТП. В районе 8-го квартала мотоциклист совершил наезд на пешехода. Под колесами транспортного средства оказалась молодая женщина. Об этом Информатор сообщает с места события. Известно, что женщина переходила дорогу по «зебре». В этот момент со стороны автовокзала ехал мотоциклист, который сбил несчастную. Оба участника ДТП были доставлены в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Реклама
Кроме традиционных отелей и санаториев, курортный Трускавец богатый виллами - живописными памятками архитектуры, с богатой историей и изысканным дизайном. Одной из таких является вилла «Моцарт», которая по праву считается одним из самых красивых зданий курорта. Здесь - уникальная архитектура, отличный сервис и вкусная кухня. Вилла «Моцарт» расположена в самом сердце Трускавца, непосредственно возле центральной площади города, в 100 метрах от бювета минерал...
Общество
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства ДОГА провел тендер на капитальный ремонт улицы Херсонской в Никополе. Стоимость работ составит 11,5 млн грн. Время выполнения – до 1 ноября 2021 года. На участке 2,36 км планируется проложить фигурную плитку на тротуаре, бортовые камни, оцинкованное перильное ограждение, нанести разметку на проезжей части и установить 106 дорожных знаков. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на ИнформаторДеньги....
Общество
Возле Никополя на кольцевой развязке работает дорожная служба. На отремонтированном участке наносят дорожную разметку. Об этом Информатор сообщает с места события. Новый асфальт на данном участке дороги уложили месяц назад, в июне. 8 июля на развязке Никополь — Днепр — Запорожье появились работники дорожной службы. В первой половине дня они сделали необходимые замеры и метки. К вечеру того же дня на отремонтированном участке появилась дорожная разметка. Со...