«Днепроэнерго» Ахметова подозревают в финансировании боевиков «ДНР» и «ЛНР»

Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".

Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».

По данным расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 – вфеврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от20.06.2014 купили в ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) угля,которое было поставлено на "Криворожская ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС". В своюочередь "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО"Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие. Грузоотправителямиуказанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО"Эксимэнерго "ТЭК", которых выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания".

С апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическаякомпания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности,сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", атакже действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго" 315 млн грннеиспользованных авансов. Проверка длится с 19 октября по 6 ноября.

Владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" являются Фонд госимущества (25%), а также"DTEK energy b.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited" (Кипр, 25%),подконтрольные Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" являетсядончанка Елена Лімонко, директором – Татьяна Паламарчук. На Лимонко такжебыло зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "CoalEnergy Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же ВикторВишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай,директором – Николай Тананакін. Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь)является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera InvestmentsLimited. Директором "Донантрациту" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы"Донпромбизнес" - Владимир Елагин.